İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nın Kapalıçarşı ve kamuoyunda “Venüs dosyası” olarak bilinen soruşturma kapsamında yürüttüğü 4’üncü dalga operasyonda, Gaziantep’in de aralarında bulunduğu 14 ilde 80 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.
“Suçtan elde edilen malvarlığı değerlerinin aklanması” suçuna yönelik yürütülen soruşturmada; forex dolandırıcılığı, bilişim sistemleri üzerinden yapılan nitelikli dolandırıcılık ve yasa dışı sanal bahis gelirlerinin, paravan şirketler ve şahsi banka hesapları üzerinden yasal finans sistemine sokulduğu tespit edildi.
Savcılık kaynaklarına göre, elde edilen suç gelirlerinin kripto para şirketleri aracılığıyla yurt dışına aktarıldığı belirlendi.
Gaziantep’te de Operasyon Yapıldı
İstanbul merkezli operasyonda Gaziantep, Adana, Ankara, Bursa, Şırnak, Şanlıurfa, Osmaniye, Sakarya, Kayseri, Kırıkkale, Rize, Manisa, Muğla ve Samsun olmak üzere toplam 14 ilde eş zamanlı baskınlar düzenlendi.
Gaziantep’te de paravan şirketler ve para transfer zincirinde yer aldığı belirlenen şüphelilere yönelik gözaltı işlemleri gerçekleştirildi.
Mal Varlıklarına El Konuldu
Soruşturma kapsamında suç gelirleriyle edinildiği tespit edilen
28 araç,
41 taşınmaz,
11 mesken,
8 iş yeri
olmak üzere çok sayıda mal varlığına el konuldu.
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’ndan yapılan açıklamada, soruşturmanın mali güvenliğin korunması, suç gelirlerinin ekonomik sisteme girişinin engellenmesi ve örgütsel yapının tüm yönleriyle ortaya çıkarılması amacıyla titizlikle sürdürüldüğü vurgulandı.
