Gaziantep Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen soruşturmada, şüphelilerin yurt dışından yasa dışı yollarla getirilen dövizleri kişi, iş yeri ve şirketler üzerinden yeniden yurt dışına usulsüz şekilde çıkardıkları değerlendiriliyor.
5 yılda 122 milyar TL’yi aşan hareketlilik
Soruşturma kapsamında yapılan mali incelemelerde şüphelilere ait hesaplarda 2021 ile 2026 yılları arasında toplam 122 milyar TL’yi aşan para hareketliliği tespit edildi.
33 şüpheliye yönelik soruşturmanın; kaçakçılık, suç gelirlerinin aklanması, resmî belgede sahtecilik ve vergi suçları kapsamında yürütüldüğü bildirildi.
Gaziantep dahil 4 ilde 137 şüpheli
Bakan Gürlek, Antalya, Gaziantep, İstanbul ve İzmir Cumhuriyet Başsavcılıklarının koordinasyonunda yürütülen dört ayrı soruşturma kapsamında toplam 137 şüpheli hakkında adli işlem başlatıldığını açıkladı. Operasyonların nitelikli dolandırıcılık, suç gelirlerinin aklanması, yasa dışı bahis ve uluslararası uyuşturucu ticaretine yönelik olduğu belirtildi.
İzmir’de yürütülen soruşturmada ise suçtan elde edildiği değerlendirilen yaklaşık 1 milyar TL değerindeki 87 taşınmaz, 18 araç, 4 özel tekne, 14 şirket ortaklık payı ile banka hesapları ve diğer mal varlığı unsurlarına el koyma işlemi uygulandı.
Bakan Gürlek, suç örgütlerinin yalnızca üyelerinin değil, suçtan elde ettikleri gelirlerin, kullandıkları şirketlerin ve mal varlıklarının da takip edildiğini belirterek, suç gelirlerinin ekonomik sisteme sokulmasına izin verilmeyeceğini vurguladı.
